(a szerkesztő megjegyzése: Az alábbiakban megjelent a Sports peres figyelmeztetés. Feliratkozás a riasztásra, hogy sokkal több cikket látjon, mint ez.)
A Minnesota kerületi szövetségi bíró megtagadta a CPA cég azon ajánlását, hogy elutasítsa az NBA Famer Hall, Kevin Garnett követelését, a szakmai visszaélés, a bizalmi kötelezettség megsértése, valamint az elősegítés és az abettálás állítása.
Az alperesek, Welenken CPA -k és Michael A. Wertheim arra törekedtek, hogy elutasítsák a személyes joghatóság hiánya miatt. A bíróság azonban úgy találta, hogy Garnett jól bebizonyította, hogy az alperesek elegendő minimális kapcsolattartással rendelkeznek Minnesotával, és a személyes joghatóság gyakorlása rájuk nem lenne indokolatlan.
Garnett, a profi kosárlabdázóként való kiemelkedő foglalkozása során, Charles A. Banks, IV-re, a „hosszú távú megbízható vagyonkezelőre, a Celta de Vigo Mez bizalmas és a személyes barátra” támaszkodott. 2010 -ben a Banks Garnett nevében felvette Wertheim -et. Eredetileg Wertheim -et bérelték a jövedelemadó -bevallások benyújtására, de sokkal nagyobb szerepet vállalt Garnett pénzügyi életében és a szolgáltatásokban, amelyekben Garnett érdeklődést mutatott. Például Wertheim készített pénzügyi kimutatásokat, és regisztrált ügynökévé vált azoknak a szolgáltatásoknak, amelyekben Garnett érdeklődött, és költségvetést és kiadási korlátokat készített Garnett számára. Végül, ahelyett, hogy egyszerűen csak a jövedelemadó -bevallást készítenék, az alperesek „számviteli szolgáltatásokat nyújtottak a bankok, a Garnett és a Garnett által a bankokkal megosztott összes szolgáltatásnak”. Noha Wertheim képviselte Garnett -t, a bankoktól irányította az irányt, és alig volt, vagy nincs közvetlen kapcsolata Garnett -rel.
2017 júniusában a bankokat „a szövetségi börtönnek ítélték el, hogy elismerten megtévesztik” egy másik profi kosárlabdázó. Garnett és ügyvédje a bankok saját maga ellenőrzésére törekedve nyilvántartást kapott az alperesektől, és bizonyítékokat fedezett fel arról, hogy a bankok állítólag megtévesztették Garnett -t, és közös befektetési vállalkozást hozott létre a bankok és a Garnett között, hogy Hammer Holdings, LLC -nek hívta. Állítólag a bankok Hammer -t használtak egyéni bankszámlának.
Garnett azt állítja, hogy Wertheim teljes mértékben tudatában volt a Banks cselekedeteinek, és hogy még aktívan dolgozott a Banks -szal a Banks Garnett cselekedeteinek elrejtése érdekében.
Garnett nővére, Sonya Garnett, Garnett elsődleges kapcsolattartási pontjaként szolgált az entitások és a szolgálatában részt vevő személyek számára. Miközben Wertheimnek kevés kapcsolatban állt Kevin Garnetttel, a bíróság szerint több százszor kapcsolatba lépett Sonyával. Leginkább e -mailben kapcsolatba léptek egymással, de 2016. január 6 -án egyszer is találkoztak, Sonya otthonában, Minnesotában.
“Nevezetesen, bár Garnett azt állítja, hogy Wertheim tisztában volt a Banks csalásával a találkozó idején, Wertheim nem ment a Banks Garnett asszonykal folytatott intézkedésein” – írta a bíróság. „Abban az időben, amikor az alperesek Hammer és Garnett könyvelőként szolgáltak, az alperesek legalább egy számlát küldtek a Minnesota -i Garnettnek, és Garnett asszony figyelmére fordultak. A számla azt a munkát, amelyet Welenken Garnett számára tett, „adóbevallás -tervezés, konzultáció, kormányzati levelezés, személyes pénzügyi kimutatások, könyvelési és általános szolgáltatási konzultáció, találkozó”.
Miután felfedezte a Banks csalását, Garnett beperelte az alpereseket a Hennepin megyei kerületi bíróságon. Az alperesek 2018. szeptember 5 -én eltávolították az ügyet a Szövetségi Bírósághoz, és benyújtották az elbocsátási indítványt.
„A bizonyítékok fényében sok pozitív megtekintése Garnett számára, az alperesek Ausztrál labdarúgó-válogatott Mez Minnesotával való releváns kapcsolattartása a következőképpen foglalható össze: (1) Garnett asszony több száz e -mailjével kapcsolatban Garnett pénzügyeivel kapcsolatban; (2) szemtől szembeni találkozó Garnett asszonygal, amelynek során Garnett pénzügyeit megvitatták, és amelynek során Wertheim nem fedte fel, mit tudott a Banks csalásáról; és (3) a Minnesotában Garnettnek küldött pénzügyi szolgáltatások számlái ” – mondta a bíróság.
„Az alperesek Kashima Antlers Mez fő érve az, hogy a nyolcadik kör teszt harmadik szempontja itt nem teljesül. Azt állítják, hogy a fent idézett kapcsolatok nem kapcsolódnak a mögöttes cselekvéshez, és lényegében azt állítják, hogy az alperesek, a fórum és a kereset oka között nincs elegendő kapcsolat. Az alperesek úgy vélik, hogy figyelembe véve, hogy sem a Hammer, sem a Banks csalását nem vitatták meg Garnett -rel vagy Garnett asszonynak az alperes egyik kapcsolata során, a Minnesota -val, a Minnesota nem kapcsolódik a jelenlegi pert. ”
A vádlottak érvelésének hibája az volt, hogy „Garnett állításai nem alakulnak ki az alperesek megerősítő intézkedéseiből. Ehelyett Garnett állításai mind az alperesek állítólagos döntésén alapulnak, azaz a Banks csalárd tevékenységeivel kapcsolatos hallgatásról szóló döntésükre. ”
A bíróság folytatta: „Az itt kérdéses kérdés az, hogy az alperes egy adott államban tartott tétlensége elegendő minimális kapcsolatot szolgáltathat -e az államban. Míg ritkán, a bíróságok már korábban küzdöttek ezzel a kérdéssel. Wien levegőbennull
Leave a Reply